رئيس اللجنة التونسية للتحاليل المالية: تم تجميد 86مليون دينار في جرائم غسيل الاموال

جمدت لجنة التحاليل الماليّة بالبنك المركزي التونسي، مبالغ مالية قيمتها 86 مليون دينار في إطار مقاومة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكد رئيس اللجنة لطفي حشيشة، اليوم الأربعاء، خلال ندوة انتظمت عن بعد، حل وتجميد نشاط عديد الجمعيات، مبرزا أن مستوى مخاطر الجمعيات في علاقة بتمويل الإرهاب انخفض من درجة مرتفع إلى متوسط فضعيف.

وأفاد ذات المسؤول بأن تونس امتثلت كليا للتوصية الثامنة لمجموعة العمل المالي الخاصة بالمنظمات غير هادفة للربح.

وبين أنّ عدد المصرحين في المهن والأعمال المالية غير المحدّدة قد بلغ 7 ملفات خلال سنة 2019، مقابل 5 تصاريح خلال 2018.

وأظهر التقرير المتعلّق بنشاط لجنة التحاليل الماليّة للفترة 2018 / 2019 بروز جرائم جديدة تهم الجرائم السيبرنية والمتاجرة بالبشر والهجرة غير الشرعيّة والتّي مثّلت على التوالي 5 بالمائة و3 بالمائة من مجمل الملفّات التّي وقع إحالتها إلى وكيل الجمهوريّة.

عن Radio RM FM

شاهد أيضاً

وزيرة الثقافة تلتقي عارضة الأزياء مريم بوقديدة .

استقبلت وزيرة الشؤون الثقافية الدكتورة حياة قطاط القرمازي الثلاثاء 24 ماي 2022 عارضة الأزياء التونسية …